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中国警方破获了一起涉及热门稳定币 Tether 的价值 19 亿美元的地下银行诈骗案。
中国警方破获价值19亿美元的USDT地下钱庄诈骗案新闻
中国警方破获了一起涉及热门稳定币 Tether 的价值 19 亿美元的地下银行诈骗案。
地下银行业务在中国成都市运作,Tether
USDT
稳定币被用于兑换外汇。成都警方发布了一份媒体报告,强调了地下业务的细节,并称他们已在 26 个省逮捕了 193 名嫌疑人。
警方报告指出,地下USDT银行业务始于 2021 年 1 月,主要用于向海外走私药品、化妆品和投资资产。
当局摧毁了福建和湖南的两处地下业务,警方还冻结了与USDT银行业务有关的价值2000万美元的1.49亿元人民币。
尽管中国全面禁止与加密货币相关的活动,但中国的交易商仍在坚持规避国家禁令,以其他方式利用加密货币资产。
Kyros Ventures 发布的一份报告显示,中国交易者是全球最大的稳定币持有者之一。报告显示,33.3%的中国投资者持有多种稳定币,仅次于越南的58.6%。
Source: Kyros Ventures
中国政府禁止使用加密货币和加密货币交易所,同时禁止比特币挖矿业务。然而,多年来当地居民已经找到了规避这一禁令的方法。
在比特币采矿禁令颁布时,中国是比特币网络哈希率的最大贡献者。然而,在禁令实施一年后,尽管有禁令,中国的挖矿哈希率贡献却仍然排到了第二位。
同样,在中国禁止集中式交易所后,中国交易者转向了去中心化交易所。
禁令颁布后,中国交易者对基于去中心化金融协议的使用大幅飙升,而一些交易者则使用虚拟专用网络来抵制禁令。